Щебень, песок
ЖБИ
Керамзитобетонные
блоки
Товарный бетон
Керамзит
Сухая смесь
Строительство

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ» 13 мая 2016 года


 
г. Ржев
составлен «19» мая 2016 г.
 
Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ "РЖЕВСКИЙ" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 172390, Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25.
Вид общего собрания:годовое
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «13» апреля 2016 г.
Дата проведения общего собрания: «13» мая 2016 года.
Место проведения общего собрания: Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25, конференц-зал.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г.Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна
Председатель собрания: Царьков В.В.
Секретарь собрания: Калуга Е.Д.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:45.
Время открытия собрания: 13:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:20.
Время начала подсчета голосов: 13:25.
Время закрытия общего собрания: 13:30.
 
Повестка дня собрания:
 
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21548.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
вопроса
повестки
дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Наличие кворума/%
1.
21 548
20 847
Кворум имеется/96.75%
2.
21 548
20 847
Кворум имеется/96.75%
3.
21 548
20 847
Кворум имеется/96.75%
4.
129 288
125 082
Кворум имеется/96.75%
5.
16 822
16 121
Кворум имеется/95.83%
6.
21 548
20 847
Кворум имеется/96.75%
7.
21 548
20 847
Кворум имеется/96.75%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
вопроса
повестки
дня
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.
20 847
2.
20 847
3.
20 847
4.
125 082
5.
16 121
6.
20 847
7.
20 847
 
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования  по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
 
№ вопроса повестки дня
«за»
«против»
«воздержались»
«недействительно»
1
20847
0
0
0
2
20847
0
0
0
3
20847
0
0
0
4
125082
0
0
0
5
10775
0
0
0
6
20847
0
0
0
7
20847
0
0
0
 
 
Решения, принятые общим собранием акционеров
 
№1:
Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров.
№2:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков общества за 2015 год.
№3:
Утвердить распределение   прибылей и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
№4:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Зверев Виктор Алексеевич, Зверев Денис Викторович, Калуга Екатерина Дмитриевна, Фаер Андрей Витальевич, Фаер Виталий Семенович, Царьков Владислав Васильевич.
№5:
Избрать  Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов: Евсеева Любовь Викторовна, Черноусова Алена Александровна, Соболева Марина Викторовна.
№6:
Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «РЖЕВ – АУДИТ ИНФОРМ».
№7:
Утвердить новую редакцию Устава Общества в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014г. №99-ФЗ.
 
 
            Председатель собрания:                                                    В.В.Царьков
 
            Секретарь собрания:                                                                     Е.Д. Калуга
Назад
Прайс-листы
от 20.03.2018
Оставьте свой номер телефона
и мы Вам перезвоним
Отправляя свои данные, Вы даете согласие
на обработку персональных данных
.
Жду звонка!