Щебень, песок
ЖБИ
Керамзитобетонные
блоки
Товарный бетон
Керамзит
Сухая смесь
Строительство

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ» 15 мая 2015 года

 
 Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Комбинат строительных конструкций «Ржевский».
Место нахождения общества: Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25.
Дата проведения собрания  - 15 мая 2015 года.
Место проведения: Тверская обл., г. Ржев, ул. Центральная, д. 25, конференц-зал
Вид и форма проведения собрания: годовое собрание (в форме совместного присутствия).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 14 апреля 2015 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:12-45.
Время открытия собрания: 13-00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13-50.
Время начала подсчета голосов:13-55.
Время закрытия собрания:14-00
Дата составления протокола собрания: 18.05.2015г.
 
Председатель общего собрания  - Зверев Виктор Алексеевич. 
Секретарь собрания – Калуга Екатерина Дмитриевна.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества  Открытое акционерное общество  «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).
Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.
 
 
 
Повестка дня общего собрания.
 
1.Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по итогам 2014 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов  Ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Генерального директора общества.
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 21548.
 
 
 
 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13-00 – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

№ вопроса  повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР                 №12-6/пз-н)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие  участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 23-00, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку  подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.               Приказом ФСФР           № 12-6/пз-н)
Наличие кворума %
1
21548
20887
Кворум имеется/96,93%
2
21548
20887
Кворум имеется/96,93%
3
21548
20887
Кворум имеется/96,93%
4
21548
20887
Кворум имеется/96,93%
5
129288
(кумулятивное голосование)
125322
Кворум имеется/96,93%
6
11476
10815
Кворум имеется/94,24%
7
21548
20887
Кворум имеется/96,93%
 
 
                                   Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
 
 
№ вопроса повестки дня
«за»
«против»
«воздержались»
«недействительно»
1
20887
0
0
0
2
20887
0
0
0
3
20887
0
0
0
4
20887
0
0
0
5
125322
0
0
0
6
10815
0
0
0
7
20887
0
0
0
 
 
Решения, принятые  общим собранием акционеров
 
 
№1:
Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров.
№2:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределить чистую  прибыль по итогам 2014 года в сумме 18 698 713,58 рублей:
-на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям  общества  по результатам 2014 финансового года  - 4 525 080 рублей, по 210  рублей на одну акцию;
- на социальное материальное стимулирование работников, благотворительность и прочие выплаты – 4 000 000 рублей;
- на развитие общества и капитальные вложения в строительство – 10 173 633,58 рублей.
№3: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2014 финансового года в сумме 4 525 080 рублей, по 210  рублей на одну акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  - 03 июня 2015года.
№4:
Утвердить аудитором общества на 2015 год  ООО «РЖЕВ – АУДИТ ИНФОРМ».
Вопрос №5:
Избрать в Совет директоров Общества  6 человек из следующих кандидатов: Зверев Виктор Алексеевич, Зверев Денис Викторович, Калуга Екатерина  Дмитриевна, Фаер Андрей Витальевич, Фаер Виталий Семенович, Царьков Владислав Васильевич.
Вопрос №6:
Избрать в ревизионную комиссию  Общества три человека из следующих кандидатов: Евсеева Любовь Викторовна, Черноусова Алена Александровна, Цветкова Валентина Николаевна.
Вопрос №7:
Избрать Генеральным директором общества Фаера Виталия Семеновича, сроком на 5 лет.                
 
 
 
                                                              Председатель собрания:                                В.А.Зверев
 

                                                               Секретарь собрания:                                      Е.Д. Калуга 

Назад
Прайс-листы
от 18.06.2018
Оставьте свой номер телефона
и мы Вам перезвоним
Отправляя свои данные, Вы даете согласие
на обработку персональных данных
.
Жду звонка!