Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО КСК «РЖЕВСКИЙ»

составлен «15» мая 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ «РЖЕВСКИЙ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, г.Ржев.
Адрес Общества: 172382, Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «20» апреля 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «15» мая 2020 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Тверская обл., г.Ржев, ул.Центральная, д.25, конференц-зал.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Фаер Андрей Витальевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Соловьева Ольга Александровна.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Результаты голосования и формулировки принятых решений: 
 По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 520	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	16 520	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 819	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 819 |  100%	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

 По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 520	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	16 520	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 819	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 819 |  100%	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

 По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 520	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	16 520	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 819	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 819 |  100%	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: 
- дивиденды не начислять и не выплачивать; 
- направить чистую прибыль в размере 13 852 149,79 рублей на развитие Общества.

 По вопросу повестки дня №4: 
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	99 120	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	99 120	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	94 914	
Голосование кумулятивное. 6 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата	Число голосов	
Зверев Виктор Алексеевич	15 819	
Зверев Денис Викторович	15 819	
Калуга Екатерина Дмитриевна	15 819	
Фаер Алексей Витальевич	15 819	
Фаер Андрей Витальевич	15 819	
Фаер Виталий Семенович	15 819	
 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	94 914	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0	
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
 Зверев Виктор Алексеевич 
 Зверев Денис Викторович 
 Калуга Екатерина Дмитриевна 
 Фаер Алексей Витальевич 
 Фаер Андрей Витальевич 
 Фаер Виталий Семенович 
 
 По вопросу повестки дня №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 520	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 549	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 848	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
По кандидатуре Королева Ольга Сергеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 848 |  100%	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Ушакова Наталья Анатольевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 848 |  100%	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Черноусова Алена Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 848 |  100%	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов: 
1. Королева Ольга Сергеевна
2. Ушакова Наталья Анатольевна
3. Черноусова Алена Александровна

 По вопросу повестки дня №6:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	16 520	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 819	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	15 819 |  100%	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ»
Председательствующий на общем собрании акционеров ______________ А.В. Фаер

Секретарь общего собрания акционеров ________________________ О.А. Соловьева